IV Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüss ... / 6 Nicht-notarielles Protokoll einer Gesellschafterversammlung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

… GmbH, …

am … , … :00 Uhr

in den Geschäftsräumen der …

Anwesend:

• … (Geschäftsanteil: …  EUR)
• Rechtsanwalt … unter Vollmachtsvorlage als Vertreter der folgenden Gesellschafter:
• … (Geschäftsanteil: …  EUR)
• … (Geschäftsanteil: …  EUR)
• Wirtschaftsprüfer und Steuerberater … als Steuerberater der Gesellschaft.

Die Vollmachten werden zu Protokoll genommen.

RA schlug vor, sich selbst als Versammlungsleiter zu wählen. Alle anwesenden Gesellschafter waren damit einverstanden.

Der Versammlungsleiter stellte sodann die Anwesenheit (siehe oben) sowie die Tatsache fest, dass die Gesellschafterversammlung mit Schreiben des Geschäftsführers … vom … form- und fristgerecht einberufen worden sei. Er stellte ferner fest, dass die Versammlung beschlußfähig ist, da mehr als … des stimmberechtigten Kapitals anwesend bzw. vertreten seien. [Alternative: Er wies darauf hin, dass die heutige Versammlung als Folgeversammlung zu der Gesellschafterversammlung vom … ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig sei.]

Er rief sodann die Tagesordnung wie folgt auf:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

   Der Versammlungsleiter verwies auf den den Gesellschaftern vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.… vom … .

   … stellte Fragen nach, die vom Steuerberater der Gesellschaft beantwortet wurden.

   Der Versammlungsleiter stellte sodann den Antrag zur Abstimmung, den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festzustellen. Alle anwesenden Gesellschafter stimmten dafür. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Antrag damit angenommen und der Jahresabschluss festgestellt ist.

2. Gewinnverwendung bzw. Gewinnausschüttung

   Der Versammlungsleiter schlug vor, vom Bilanzgewinn (Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt …  EUR sowie Gewinnvorträge in Höhe von …  EUR) einen Teilbetrag in Höhe von brutto …  EUR auszuschütten und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.

   Alle anwesenden Gesellschafter stimmten zu. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Antrag damit angenommen und der Gewinnverwendungsbeschluss gefasst ist.

3. Entlastung der Geschäftsführung

   Der Versammlungsleiter stellte namens … den Antrag, den Geschäftsführer … für das Geschäftsjahr … zu entlasten.

   Der Versammlungsleiter stellte den Antrag zur Abstimmung. Dafür stimmten … … enthielt sich. … stimmte dagegen. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Antrag damit angenommen ist.

4. Beschluss über die Höhe der Tantieme von … für das Jahr …

   WP … wies darauf hin, dass laut Jahresabschluss zum 31.12.… der Jahresüberschuss von … (… ) auf …  EUR leicht gefallen sei. Zugleich sei der Umsatz von …  EUR auf …  EUR gefallen, allerdings bei praktisch gleichmäßig gesunkenem Materialaufwand. Gewinn und Umsätze lägen aber immer noch über denen des Jahres … und der davor liegenden Jahre.

   Der Versammlungsleiter stellte sodann im Namen von … und auf Vorschlag von WP … den Antrag, die an den Geschäftsführer … für das Jahr … zu bezahlende Tantieme auf …  EUR festzusetzen.

   Der Versammlungsleiter stellte diesen Antrag zur Abstimmung. Dafür stimmte er selbst im Namen der von ihm Vertretenen; … stimmte dagegen. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Antrag damit angenommen ist.

5. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss …

   … beantragte, WP/StB … zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zu bestellen.

   Damit waren alle anwesenden Gesellschafter einverstanden. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass der Antrag damit angenommen ist.

6. Sonstiges

   … .

   Beschlüsse wurden nicht gefasst.

   Der Versammlungsleiter schloss die Gesellschafterversammlung um … Uhr.

   … , den …

   …

   Versammlungsleiter/Protokollführer