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Die … GmbH mit Sitz in …, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB …, ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts … unter HRB … eingetragenen … GmbH (im Folgenden: Gesellschaft).
Als gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer der … GmbH halten wir hiermit unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:
- Die Bestellung von Herrn/Frau … als Geschäftsführer/in wird mit sofortiger Wirkung widerrufen. (Herrn/Frau … wird für den Zeitraum bis ... Entlastung erteilt.)
- Herr/Frau …, geb. am …, wohnhaft … (Privatanschrift), … (Beruf), wird mit sofortiger Wirkung zum/r Geschäftsführer/in bestellt und mit als Anlage beigefügten Geschäftsführeranstellungsvertrag vom ... angestellt. Herr … ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. (oder: Herr/Frau … vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Herr/Frau … vertritt die Gesellschaft allein, falls er/sie alleinige/r Geschäftsführer/in ist.)
- Zum weiteren Prokuristen der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung bestellt: Herr/Frau …, geb. am …, wohnhaft … Herr/Frau … vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.
…, den …
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