Muster 17.38: Beschluss über vereinfachte Kapitalherabsetzung

Kurzbeschreibung

Muster aus: av.1670 AnwaltFormulare, Heidel-Pauly, 10. Aufl. 2021 (Deutscher Anwaltverlag)

Muster 17.38: Beschluss über vereinfachte Kapitalherabsetzung

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Verhandelt zu Frankfurt

am _____

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _____

mit dem Amtssitz in _____

erschien

Herr Felix Knall, wohnhaft Oststraße 10, 60000 Frankfurt, Kaufmann, geb. am 1.12.1958

– dem Notar von Person bekannt –

Der Erschienene erklärte, nicht für sich selbst, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma Knall + Co. Elektronik GmbH (nachfolgend Knall GmbH) sowie gem. der im Original beigefügten Vollmachten von Tobias Trakel, Matthias Meier, Zinn Hard- und Software GmbH sowie Jürgen Gutmann zu handeln.

Der Erschienene erklärte, handelnd wie angegeben, zur notariellen Beurkundung das Folgende:

Die von mir Vertretenen sind die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB _____ eingetragenen Trakel und Kollegen Taxelex GmbH (nachfolgend Gesellschaft). Die von mir Vertretenen halten die folgenden Geschäftsanteile des insgesamt 500.000 EUR betragenden Stammkapitals der Gesellschaft: _____. Das Stammkapital ist voll einbezahlt und vollständig vertreten.

Der Erschienene erklärte außerdem, dass die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr _____ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 300.000 EUR erlitten hat, wodurch das Eigenkapital auf 300.000 EUR gesunken ist. Kapital- und Gewinnrücklagen sind aufgelöst, ein Gewinnvortrag ist nicht vorhanden. Das Stammkapital soll gem. § 58a Abs. 1 GmbHG vereinfacht herabgesetzt werden.

Dies vorweggeschickt halte ich, handelnd wie angegeben, unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließe einstimmig:

I. Kapitalherabsetzung

Gem. § 58a Abs. 1 GmbHG beschließen wir die Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft von 500.000 EUR auf 300.000 EUR. Die Herabsetzung soll dazu dienen, den in der Bilanz zum 31.12._____ ausgewiesenen Bilanzverlust auszugleichen.

Die Nennbeträge der Geschäftsanteile werden wie folgt angepasst:

Geschäftsanteil Nr. _____ (Tobias Trakel)	192.000 EUR
Geschäftsanteil Nr. _____ (Matthias Meier)	30.000 EUR
Geschäftsanteil Nr. _____ (Knall + Co. Elektronik GmbH)	30.000 EUR
Geschäftsanteil Nr. _____ (Zinn Hard- und Software GmbH)	30.000 EUR
Geschäftsanteil Nr. _____ (Jürgen Gutmann)	18.000 EUR

II. Änderung des Gesellschaftsvertrages

§ 3 S. 1 des Gesellschaftsvertrages lautet wie folgt:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 EUR.

III. Jahresabschluss

Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr _____, in dem die Kapitalherabsetzung berücksichtigt ist, stellen wir hiermit gem. Anlage fest.

Diese Niederschrift wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben.

_____	_____
Unterschrift (Knall)	Unterschrift (Notar)