§ 17 GmbH-Recht / IX. Muster: Beschluss Kapitalerhöhung an Gesellschaftsmitteln

Rz. 275

Muster 17.35: Beschluss Kapitalerhöhung an Gesellschaftsmitteln

Muster 17.35: Beschluss Kapitalerhöhung an Gesellschaftsmitteln

Verhandelt zu Frankfurt

am _____

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar _____

mit dem Amtssitz in _____

erschienen

1.	Herr Felix Trakel, wohnhaft _____ in _____, von Beruf _____, geb. am _____
2.	Herr Justus Klein, wohnhaft _____. in _____, von Beruf _____, geb. am _____

– beide Erschienene dem Notar von Person bekannt –.

Die Erschienenen erklärten zur notariellen Beurkundung das Folgende:

Wir sind die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts _____ eingetragenen KreditRisikoQuantifizierung Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), eingetragen im Handelsregister von _____ unter HRB _____ (nachfolgend Gesellschaft). Herr Trakel hält den Geschäftsanteil Nr. 1 mit einem Nennbetrag in Höhe von 2 EUR, Herr Klein hält den Geschäftsanteil Nr. 2 in Höhe von 1 EUR des insgesamt 3 EUR betragenden Stammkapitals der Gesellschaft. Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Die Gesellschafterversammlung am _____ hat den als Anlage beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember _____ festgestellt. Zum 30. Juni _____ hat die Gesellschaft den gleichfalls als Anlage beigefügten Zwischenabschluss aufgestellt. Der Zwischenabschluss weist eine Rücklage von insg. _____ EUR aus. Der Zwischenabschluss ist vom WP _____ aus _____, der in der Gesellschafterversammlung vom _____ gem. § 57f Abs. 3 GmbHG gewählt worden ist, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 57f Abs. 2 GmbHG versehen worden, wobei der Prüfer bestätigt hat, dass der Zwischenbeschluss den Vorschriften über die Gliederung der Jahresbilanz und über die Wertansätze in der Jahresbilanz entspricht.

Dieses vorweggeschickt halten wir unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung oder Ankündigung hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließen einstimmig:

1.	Die in der Zwischenbilanz zum 30. Juni _____ ausgewiesene Rücklage wird in Höhe von 24.999 EUR in Stammkapital umgewandelt.
2.	Das Stammkapital der Gesellschaft erhöht sich damit um 3 EUR von bisher 24.999 EUR auf 25.002 EUR.
3.	Die Kapitalerhöhung wird wie folgt ausgeführt: Der Geschäftsanteil Nr. 1, den Herr Trakel hält, wird vom Nennbetrag von 2 EUR auf 16.668 EUR erhöht. Der Geschäftsanteil Nr. 2, den Herr Klein hält, wird vom Nennbetrag von 1 EUR auf 8.344 EUR, erhöht.
4.	Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages/Musterprotokolls wird geändert. Die Firma der Gesellschaft lautet künftig "KreditRisikoQuantifizierung GmbH".
5.	Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages/Musterprotokolls wird wie folgt neu gefasst: "Das Stammkapital beträgt 25.002 EUR".

Die Erschienenen erklärten sodann die Gesellschafterversammlung für beendet.

Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Vorbereitung trägt die Gesellschaft.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben.

_____

(Unterschriften Felix Trakel und Justus Klein)

_____

(Unterschrift Notar)